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 Listado de supuestas Fintech que son ilegales

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Asesor Liliana Mora
Experto
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Asesor Liliana Mora


Nivel : ASESOR
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15092021
MensajeListado de supuestas Fintech que son ilegales

FINTECH ILEGALES


Ve este video: 
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Aquí iremos colocando los nombres e investigación de las aplicaciones con fachadas de supuestas Fintech, que operan de forma totalmente ilegal en México. 

ListoCash (JoseCash) 
Bajo el nombre de "ListoCash" está empresa tiene su base de operaciones en China, bajo la razón social: Shanghai Huihao Fin, y se desempeña como una supuesta "desarrolladora web". Aunque tiene una supuesta página con un "aviso de privacidad": https://www.mecashpro.com/privacy.html con una supuesta Razón Social la cual es inexistente: ListoCash, Sociedad Anónima de Capital Variable y con una supuesta dirección física en México: Calle GUILLERMO GONZALES CAMARENA 1220, SANTA FE, CDMX, MEXICO C.P. 01210 Esa dirección en realidad pertenece a: "GRUPO ACTINVER", quien NO tiene relación legal con la empresa: Shanghai Huihao Fin, ni con la App ListoCash. Tras analizar las aplicaciones que maneja dicha empresa y sus respaldos legales para con los créditos que otorga y respaldados en las leyes comerciales y mercantiles que regulan estas acciones en la República mexicana, hemos determinado que no existe ningún vínculo legal entre esa empresa y sus clientes en México. 

Las demás aplicaciones que opera la supuesta empresa: Shanghai Huihao Fin, son:

  • FusMoney
  • PesoPrestamos
  • OkPréstamos
  • EnviarDinero
  • CréditosCelular
  • PesoFabrica
  • SuperEfectivo
  • ListoEfectivo
  • TasaPréstamos

Y probablemente se sumen varias más en el futuro, mientras no se regule su actividad adecuadamente. 

ALIBEY
Esta empresa está realmente registrada para operar en México... ¡Pero para vender cosméticos! No tiene autorización ni permiso de autoridad alguna para otorgar préstamos. Igual que la empresa que opera las aplicaciones de Listocash, esta empresa es de origen chino, con la diferencia de que esta empresa sí tiene personal operando la gestión de cobranza en México. Tras analizar las aplicaciones que maneja dicha empresa y sus respaldos legales para con los créditos que otorga y respaldados en las leyes comerciales y mercantiles que regulan estas acciones en la República mexicana, hemos determinado que no existe ningún vínculo legal entre esa empresa y sus clientes en México. 

Estas son algunas de las aplicaciones que opera esta pseudo empresa:

  • Real Peso
  • Flash Peso
  • Coco Peso
  • Uni Peso
  • Doy Préstamo
  • Cartera Llena
  • Dr Loan
  • Woof

Y probablemente se sumen varias más en el futuro, mientras no se regule su actividad adecuadamente.

Una persona que trabaja para esta pseudo empresa, nos concedió una entrevista donde da detalles muy interesantes de cómo opera en el país:


CASHBOX
Esta empresa de origen Chino opera bajo la supuesta razón social de: Xin Xiang Shisheng o The Mint Circle SAPI de CV, hemos ubicado su Call Center de cobranza en la zona de Naucalpan, Estado de México. Además, cuenta con un supuesto "aviso de privacidad", el cual no cuenta ni con la Razón Social de la empresa en cuestión (velo aquí). Tras analizar las aplicaciones que maneja dicha empresa y sus respaldos legales para con los créditos que otorga y respaldados en las leyes comerciales y mercantiles que regulan estas acciones en la República mexicana, hemos determinado que no existe ningún vínculo legal entre esa empresa y sus clientes en México.

Estas son algunas de las aplicaciones que opera esta pseudo empresa:

  • Cashbox
  • isi Credit
  • Mas Lana
  • Magic credits
  • iPeso
  • Quincena

Y probablemente se sumen varias más en el futuro, mientras no se regule su actividad adecuadamente.




A estas aplicaciones y otras que detectemos que operan de forma ilegal en México, te ayudaremos a que no les pagues un centavo, pues seguramente son operadas para cuestiones tales como el lavado de dinero en México para delincuentes en otros países. 

Nuestro consejo: Desinstala estas aplicaciones y realiza una revisión de tu equipo, pues podría ser que hayas instalado un Malware al instalar sus Apps (si aún no caes con ellos, NO las instales). 

Esta imagen te será de utilidad para que se la mandes a tus contactos y así prevenirlos del acoso del que podrían ser víctimas: https://www.defensadeldeudor.org/t89334-imagen-para-advertir-a-tus-contactos-del-acoso-de-las-fintech

ACCIÓN COLECTIVA VS FINTECH

Haz capturas de pantalla de todos los mensajes que te hayan enviado con amenazas, insultos, extorsión, imágenes agresivas, etcétera. No edites ni modifiques ninguna de esas capturas. Servirán cómo evidencia para la denuncia colectiva que estamos armando: https://www.defensadeldeudor.info/demanda-fintech/

Ponte en contacto con nosotros para valorar tu caso con esta y otras aplicaciones: 

Por favor, envíanos un WhatsApp: https://wa.me/525586768307

O un Telegram: https://t.me/defensadeldeudor

O bien, llámanos: 5544400690

¡Tenemos cobertura en todo el país!


Última edición por Asesor Liliana Mora el Jue Oct 07, 2021 11:41 pm, editado 7 veces

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Listado de supuestas Fintech que son ilegales :: Comentarios

Laura serna
Efectivo fraude
Mensaje Jue Sep 16, 2021 8:18 am por Laura serna
Me estan amenazando me registre en 1 ap y mandaron inf...
Que puedo hacer
Asesor Roberto Ponce
Re: Listado de supuestas Fintech que son ilegales
Mensaje Jue Sep 16, 2021 1:30 pm por Asesor Roberto Ponce
@Laura serna escribió:
Me estan amenazando me registre en 1 ap y mandaron inf...
Que puedo hacer

Comprendo. Inicia leyendo este artículo que habla del tema: https://elblogddd.org/2021/06/11/pedir-dinero-a-una-fintech-es-buena-idea-prestamos-por-medio-de-una-app/

Después podremos seguir con tu asesoría.
@Asesor Liliana Mora escribió:

FINTECH ILEGALES


Aquí iremos colocando los nombres e investigación de las aplicaciones con fachadas de supuestas Fintech, que operan de forma totalmente ilegal en México. 

LISTOCASH 


Bajo el nombre de "ListoCash" está empresa tiene su base de operaciones en China, bajo la razón social: Shanghai Huihao Fin, y se desempeña como una supuesta "desarrolladora web". Aunque tiene una supuesta página con un "aviso de privacidad": https://www.mecashpro.com/privacy.html con una supuesta Razón Social la cual es inexistente: ListoCash, Sociedad Anónima de Capital Variable y con una supuesta dirección física en México: Calle GUILLERMO GONZALES CAMARENA 1220, SANTA FE, CDMX, MEXICO C.P. 01210 Esa dirección en realidad pertenece a: "GRUPO ACTINVER", quien NO tiene relación legal con la empresa: Shanghai Huihao Fin, ni con la App ListoCash. Tras analizar las aplicaciones que maneja dicha empresa y sus respaldos legales para con los créditos que otorga y respaldados en las leyes comerciales y mercantiles que regulan estas acciones en la República mexicana, hemos determinado que no existe ningún vínculo legal entre esa empresa y sus clientes en México. 

Las demás aplicaciones que opera la supuesta empresa: Shanghai Huihao Fin, son:

  • FusMoney
  • PesoPrestamos
  • OkPréstamos
  • EnviarDinero
  • CréditosCelular
  • PesoFabrica
  • SuperEfectivo
  • ListoEfectivo
  • TasaPréstamos

Y probablemente se sumen varias más en el futuro, mientras no se regule su actividad adecuadamente. 

A estas aplicaciones y otras que detectemos que operan de forma ilegal en México, te ayudaremos a que no les pagues un centavo, pues seguramente son operadas para cuestiones tales como el lavado de dinero en México para delincuentes en otros países. 

Nuestro consejo: Desinstala estas aplicaciones y realiza una revisión de tu equipo, pues podría ser que hayas instalado un Malware al instalar sus Apps (si aún no caes con ellos, NO las instales). 

Esta imagen te será de utilidad para que se la mandes a tus contactos y así prevenirlos del acoso del que podrían ser víctimas: https://www.defensadeldeudor.org/t89334-imagen-para-advertir-a-tus-contactos-del-acoso-de-las-fintech

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Administrador General
Re: Listado de supuestas Fintech que son ilegales
Mensaje Miér Sep 29, 2021 6:19 pm por Administrador General
@ERIKAjt escribió:
@Asesor Liliana Mora escribió:

FINTECH ILEGALES




Aquí iremos colocando los nombres e investigación de las aplicaciones con fachadas de supuestas Fintech, que operan de forma totalmente ilegal en México. 

LISTOCASH 




Bajo el nombre de "ListoCash" está empresa tiene su base de operaciones en China, bajo la razón social: Shanghai Huihao Fin, y se desempeña como una supuesta "desarrolladora web". Aunque tiene una supuesta página con un "aviso de privacidad": https://www.mecashpro.com/privacy.html con una supuesta Razón Social la cual es inexistente: ListoCash, Sociedad Anónima de Capital Variable y con una supuesta dirección física en México: Calle GUILLERMO GONZALES CAMARENA 1220, SANTA FE, CDMX, MEXICO C.P. 01210 Esa dirección en realidad pertenece a: "GRUPO ACTINVER", quien NO tiene relación legal con la empresa: Shanghai Huihao Fin, ni con la App ListoCash. Tras analizar las aplicaciones que maneja dicha empresa y sus respaldos legales para con los créditos que otorga y respaldados en las leyes comerciales y mercantiles que regulan estas acciones en la República mexicana, hemos determinado que no existe ningún vínculo legal entre esa empresa y sus clientes en México. 

Las demás aplicaciones que opera la supuesta empresa: Shanghai Huihao Fin, son:

  • FusMoney
  • PesoPrestamos
  • OkPréstamos
  • EnviarDinero
  • CréditosCelular
  • PesoFabrica
  • SuperEfectivo
  • ListoEfectivo
  • TasaPréstamos

Y probablemente se sumen varias más en el futuro, mientras no se regule su actividad adecuadamente. 

A estas aplicaciones y otras que detectemos que operan de forma ilegal en México, te ayudaremos a que no les pagues un centavo, pues seguramente son operadas para cuestiones tales como el lavado de dinero en México para delincuentes en otros países. 

Nuestro consejo: Desinstala estas aplicaciones y realiza una revisión de tu equipo, pues podría ser que hayas instalado un Malware al instalar sus Apps (si aún no caes con ellos, NO las instales). 

Esta imagen te será de utilidad para que se la mandes a tus contactos y así prevenirlos del acoso del que podrían ser víctimas: https://www.defensadeldeudor.org/t89334-imagen-para-advertir-a-tus-contactos-del-acoso-de-las-fintech

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Re: Listado de supuestas Fintech que son ilegales
Mensaje Miér Sep 29, 2021 6:20 pm por Administrador General
Lista de Fintech Piratas actualizada

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