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 Estafas de empresas americanas asociadas a bancos y empresas mexicanas

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Juan José A. Reyes Rodríg
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MensajeTema: Estafas de empresas americanas asociadas a bancos y empresas mexicanas   Lun Abr 09, 2018 12:35 pm

He sido víctima de una posible estafa o fraude, de empresas radicadas en Colorado, USA, Trade and Marketing Services INC. que fue el contacto inicial y Trust Title and Escrow LLC., empresa de resguardo de fondos, que supuestamente me pagarían 18,880 dolares por la renta de cuatro semanas vacacionales en México. Sin embargo, me cobraban solamente USD 1,550 por los servicios y posteriormente me cobraron supuestos impuestos, seguro, gastos de administración de cuenta en Bank of America, pago de impuestos en Colorado, lo que implicó que yo les pagué cerca de USD 12,000, lo cual se hizo en pesos mexicanos al tipo de cambio del día de la transferencia bancaria o depósito.
Los bancos a los que hice las transferencias fueron:

BANCO: CI BANCO
BENEFICIARIO: Servicios Administrativos Global NT Corporation S.A. de C.V.
CUENTA: 1897152
CLABE: 143 180 000 018 971 526 (aquí se hicieron transferencias en tres ocasiones)

BANCO: Banco del Bajío, Institución de Banca Múltiple
BENEFICIARIO: BONALES S.A. de C.V.
CUENTA: 017 900 788 0201 (Aquí se hizo un depósito en sucursal)
CLABE: 030 320 900 009 926 731 (Aquí se hizo una transferencia bancaria)

BANCO: HSBC S.A. Institución de Banca Múltiple
BENEFICIARIO: TITLEONE GROUP S.A. de C.V.
CUENTA: 406 093 8024
CLABE: 021 320 040 609 380 248 (Aquí se hizo la transferencia bancaria)

Mucho agradecería su orientación de como identificar a los beneficiarios de estos depósitos que son partícipes del fraude y que procede a hacer, para recuperar mi dinero.

Gracias por su orientación

Juan José A. Reyes Rodríguez



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Asesor Liliana Mora
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Soy de : CDMX
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MensajeTema: Re: Estafas de empresas americanas asociadas a bancos y empresas mexicanas   Mar Abr 10, 2018 2:21 am

Gracias por tu testimonio.


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